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跨省追击 特大网络诈骗团伙落网记——乌达区公安分局破获“3·16”特大网络诈骗案
发布时间:2020-07-09 16:18:49 作者:张楚研 来源:乌海日报 浏览次数:

  市民报案 警方出击

  3月16日晚,乌达区居民李某急匆匆地跑到乌达区公安分局刑警大队报案,称其妻子在网上被骗100多万元。“由于案情重大,属公安部督办案件,我们立即启动重特大案件侦破机制,抽调分局精干警力组成专案组。”“3·16”特大网络诈骗案专案组副组长王晓东说。

  经过与李某妻子沟通,警方了解到她的微信里有几十个刷单群,她经常在这些群里做任务赚一点零钱。这次她在一个刷单群里做了几次任务后被拉进另一个聊天软件的群中。“受害人做完最后一次刷单任务后,群主在群里发了一个链接,表示通过链接下载APP能够赚更多的钱。因为前期刷单,受害人也比较信任这个群主,就根据他的指示下载了APP和聊天软件。”王晓东说。

  通过链接下载的是一个赌博APP,李某妻子为了得到奖励,就按照要求在该网站注册账户。在聊天软件中,李某妻子被拉进了一个聊天群,此外还有单独的“导师”对她进行指导,告诉她如何下注能够赢钱。最开始,李某妻子投了一点小钱,根据“导师”的指导,在投注时出了差错,无法提现,“导师”便诱导李某妻子加大投注,表示加大投注能够把本钱、亏损一起拿回来,经过这样一次次诱导受害人加大投入。“最开始,平台提示说操作错误,‘导师’让加大投入,后来就说提现要交税,还发来了一个账户,如果不想交税,就要再加大投入,到一定数额后可以不交税提现,就这样我妻子前后投进去122万元,还是无法提现,才察觉自己被骗,就赶紧来报警。”李某说。

  警方介入调查发现,李某妻子加入的这个微信群中有“主持”负责发放任务链接,“财务”在群成员做完任务后发放任务奖励,还有“托”在群里诱导群成员完成任务。开始几次是正常的刷单任务。群里的“主持”通过做任务情况,筛选可能上当的人员,同时把不做任务的人踢出群,反复几次后,骗子觉得剩下的人都是有很大几率上当的,便在群里发放链接,并诱导他们注册投注。这时,“托”会在群里发出自己下载注册软件以及获利的图片,让群里的人相信下载注册APP并投注可以获得更高的报酬。

  此外,骗子还要求下载的聊天软件,由于设计缺陷,群里的人不能相互加好友,只有群主同意才能在群里说话。王晓东说:“骗子之所以选择这款聊天软件,就是看到这款软件的缺陷,被害人之间无法相互沟通,即使被骗也不能相互提醒。而链接下载的赌博软件是骗子做的假网站,只有通过他们发的链接才能下载,充钱后,钱直接进入骗子账户被分流,所以不管投多少钱进去都是无法提现的。骗子利用受害者想把钱拿回来、而且赚更多钱的心理,不断诱导他们投注。”

  抽丝剥茧 跨省缉凶

  因为是网络犯罪,犯罪嫌疑人使用的微信也都是通过各种途径获取的,无法查证犯罪嫌疑人身份信息,这些微信也不会重复使用,这给警方办案带来了不小的难度。

  在市公安局网安支队等部门全力支撑和指导下,专案组紧紧围绕被害人资金流、信息流进行研判分析,最终发现涉案赌博软件伪装美国IP地址,实为香港注册;涉案聊天软件中的“导师”落地均为菲律宾ID。“案件调查到这里,我们确定这是一起跨国网络诈骗案。”王晓东说。

  侦查员通过被害人资金流向进行分析,1级嫌疑卡7张,均为“卡农”(职业倒卖银行卡人员),2级嫌疑卡8张,均为对公账户,然后分散资金直到6级账户,涉及银行账户多达1000余个。“通过调查,我们发现被害人先后向8张银行卡转账,其中一张银行卡上收入78万元(1级卡)。这些钱又以最快的速度被分流转入其他银行卡(2级卡),以此类推,把钱化整为零。我们分析到3级卡的时候,涉案银行卡已经达到500余张。”王晓东说,因为调查中始终没有发现钱的最终流向,警方怀疑通过不断转账的过程中,赃款可能被洗白。

  “这个犯罪团伙分工明确,一部分人负责诈骗、一部分人负责转账洗钱,如果钱在转账过程中洗白,我们就很难继续追查钱的流向,而且我们的办案经验不足,有一段时间感觉十分受挫。”专案组民警贺宝音巴图说。

  虽然受挫,专案组成员并没有放弃。在先后分析了1000多张银行卡的上万条流水后,终于在分析一张6级卡时找到了嫌疑人的蛛丝马迹。“这张6级卡出现了取现的情况,我们分析这张卡的持有人毕某有重大作案嫌疑。经过调查,毕某是辽宁省辽中县人,我们当即派了一组侦查员前往,对毕某进行秘密侦查。”王晓东说。

  在毕某取钱的银行,侦查员调取监控发现,毕某取完钱后,在银行里就将钱给了另外一名女子。“经过对毕某分析,她有正当职业,且家庭成员均有工作也没有出入境记录,因此我们排除了毕某的嫌疑。”贺宝音巴图说。

  警方对另一名同行女子郭某的银行卡和背景调查分析后,发现郭某的银行卡和支付宝近半年有大量的资金转入转出,郭某的丈夫张某近年来有频繁出入菲律宾的记录,且有电信诈骗前科,二人均无正当职业,但生活花销远超正常水平,因此警方认为郭某和张某有重大作案嫌疑。

  经过后续侦查,警方最终确定境内以郭某为首的10余人有重大作案嫌疑。侦查员随即远赴辽宁、广东、四川等11个省,行程2万余公里对该诈骗团伙进行全链条打击,最终历时3个月将境内10名犯罪嫌疑人全部抓获归案,破获本地电信诈骗案件5起,串并省外案件50余起,扣押作案银行卡200余张、POS机10台、手机20余部、车辆2台,冻结资金60余万元,财物共计100余万元。第一阶段收网工作全部结束。

  “通过对被抓获嫌疑人审讯及电子物证提取和技网情分析,我们发现张某在菲律宾注册了一家公司用来诈骗。这个诈骗团伙的5级、6级卡持卡人大多在菲律宾。我们紧急冻结了这些嫌疑卡。”王晓东说,该团伙组织分工明确,人员庞大,目前该案件已推送公安厅,进行下一步工作。

  “‘3·16’特大网络诈骗案的侦破是我市首起针对跨境网络诈骗团伙进行全链条打击的典型案例,同时也是我市首起对电信诈骗嫌疑人进行批捕的案件,乌达区人民检察院已经对该案2名主要嫌疑人做出批捕决定。乌达区公安分局将以此案为依托,积极构建反诈宣传、预警研判、紧急止付、情报推送、案件侦破的五位一体反诈网,为企业及老百姓守好钱袋子织起安全网。”王晓东说。

  屡屡受骗 提高警惕

  回顾案件,可以发现骗子的诈骗手段并不高明,但却屡屡得手,这令人十分惊讶。本案受害人李某说:“我妻子最开始是受小利诱惑,被引入圈套。后来就越套越紧,其实我也发现了不对劲,但是她信誓旦旦地说会把钱拿回来,而且不让她投注,她的情绪就特别崩溃,我也就抱着侥幸心理纵容了她的行为,一直到她投了100多万元以后我觉得这肯定是个骗局,但为时已晚。”

  “很多网络诈骗受害人都和李某妻子一样,通过网上刷单赚取佣金逐渐走入骗子的陷阱,而网络刷单本身就属于违法行为。落入骗局后,受害者总觉得再投一些就能把钱拿回来,即使上当也无法停手,和赌徒的状态很相似。”王晓东说。

  据了解,现在的网络诈骗高发主要有“四大诈骗”手段:无抵押网贷,要求贷款人现付保证金;网上征婚交友,后诱骗网友投资、赌博、炒股;客服主动联系退款,索取二维码等;兼职刷单、刷信誉给付佣金。

  虽然诈骗花样百出,但最终目的都是骗取钱财,王晓东表示只要做到“四不一要”,就能打翻骗子的如意算盘。“不贪心,坚信‘天上不会掉馅饼’;不轻信,不要轻易相信来历不明的电话、手机短信和网络链接;不透露,无论什么情况,都不向对方透露自己及家人的身份信息、存款、银行卡等情况;不转账、充值,绝不向陌生人和没有来源软件汇款、转账;要及时报案,万一上当受骗或听到亲戚朋友被骗,立即向公安机关报案。”王晓东说。 

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